公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-027

证券代码：833963 证券简称：安澳智能 主办券商：兴业证券
安澳智能系统（南京）股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日 以电话、书面方式发出
5.会议主持人：吉实先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-027

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司原监事会主席黄琥先生于 2019 年 6 月 5 日辞职，为保障监事会正常运
行，拟选举吉实先生为公司监事会主席，任期自第二届监事会第六次会议决议之日起生效至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《安澳智能系统（南京）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
安澳智能系统（南京）股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日

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