公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-030

证券代码：833963 证券简称：安澳智能 主办券商：兴业证券
安澳智能系统（南京）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019/9/19
2. 会议召开地点：公司 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 6 日以电话、书
面方式通知全体董事
5. 会议主持人：谈群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2019-030

（一） 审议通过《关于聘任曹山岳女士为公司董事会秘书的议案》1.议案内容：

任命曹山岳女士为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第九次会议决议之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

曹山岳女士简历： 曹山岳，女，1986 年 4 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，毕业于烟台市技术学院。2006 年 9 月至 2007
年 2 月，就职于南京原野国际旅行社有限公司；2007 年 2 月至
2009 年 10 月，就职于太平洋人寿保险公司，任营销经理；2009 年11 月至 2010 年 10，就职于新加坡唐瓷进出口有限公司，任行政主
管；2011 年 1 月至 2013 年 5 月，就职于烟台塔山旅游集团，任
客服部经理；2013 年 6 月至今，在安澳智能系统（南京）股份有限公司任职行政部经理；2016 年 8 月至今，在安澳智能系统（南京）股份有限公司任公司董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安澳智能系统（南京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2019-030

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日

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