公告日期：2020-04-29

证券代码：833963 证券简称：安澳智能 主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：公司 4 楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以电话、

书面方式发出。

5. 会议主持人：董事长谈群先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年年度报告及报告

摘要予以汇报。相关内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企

业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：

《2019 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度总经理工作报告的议案》1.议案内容：

《2019 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正处于发展阶段，为确保公司顺利推进市场拓展工作，提议 2019 年年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

经 大华会 计师事务 所 (特殊 普通合 伙 )出具 的大华 审字

[2020]003797 号审计报告，截至 2019/12/31，公司财务报表未分配利润累计金额-12,729,464.24 元，未弥补亏损 12,729,464.24 元，达

到公司股本总额 20,000,000.00 元的三分之一。截至 2019 年 12 月

31 日，安澳智能系统（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额 12,729,464.24 元元，未弥补亏损12,729,464.24 元，达到公司股本……
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