公告日期：2020-04-29

证券代码：833963 证券简称: 安澳智能 主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下：

原规定 修订后

第三十七条 公司下列对外担保 第三十七条 公司提供担保的，应 行为，须经股东大会审议通过: 当提交公司董事会审议；符合下
列情形之一的，还应当提交股东
大会审议：

第四十五条 对于监事会或股东 第四十五条 对于监事会或股东 自行召集的股东大会，董事会和 自行召集的股东大会，董事会和
董事会秘书将予配合。 董事会秘书将予配合，并及时履
行信息披露义务。

第四十九条 召集人将在年度股 第四十九条 召集人将在年度股

东大会召开 20 日前通知各股东， 东大会召开 20 日前以公告方式
临时股东大会将于会议召开 15 通知各股东，临时股东大会将于
日前通知各股东。 会议召开 15 日前以公告方式通
知各股东。

第五十条 股东大会的通知包括 第五十条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限、并确定股权登记日。股权
登记日与会议日期之间的间隔
不得多于 7 个交易日，且应当晚
于公告的披露时间。股权登记日
一旦确定，不得变更。

第五十二条 发出股东大会通知 第五十二条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应 后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列 延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延 明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在 期或取消的情形，召集人应当在
原定召开日前至少 2 个工作日通 原定召开日前至少 2 个交易日公
知各股东并说明原因。 告并详细说明原因。

第六十一条 股东大会会议由董 第六十一条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持。董事长 事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 不能履行职务或不履行职务时，由超过半数董事共同推举的一名 由副董事长主持；副董事长不能
董事主持。 履行职务或者不履行职务时，由

监事会自行召集的股东大 半数以上董事共同推举一名董事会，由监事会主席主持。监事会 主持。
主席不能履行职务或不履行职务 监事会自行召集的股东大时，由超过半数监事共同推举的 会，由监事会主席主持。监事会
一名监事主持。 主席不能履行职务或不履行职务
时，由监事会副主席主持；监事
会副主席不能履行职务或不履
行职务时，由半数以上监事共同
推举一名监事主持。

第七十二条 公司持有的本公司 第七十二条 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份 股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。 股份总数；同一表决权只能选择
董事会和符合相关规定条件 现场、网络或其他表决方式中的的股东可以征集股东投票权。 一种。

董事会、独立董事和符合有
关条件的股东可以向公司股东征
……
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