公告日期：2020-06-09

公告编号：2020-020

证券代码：833963 证券简称：安澳智能 主办券商：兴业证券
安澳智能系统（南京）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 5 日

2. 会议召开地点：公司 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 25 日以电话、
书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谈群先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2020-020

二、 议案审议情况
（一） 审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司向公司实际控制人、董事长谈群借入资金 833,349.00 元，向公司董事、董事会秘书曹山岳借入资金 211,451.50 元，向公司监事会主席、监事吉实借入 1,000,000.00 元，向公司监事武俊借入资金 74,494.81 元。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事谈群、谈慧、姜加标和曹山岳回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 6 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大
会会议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2020-020

《安澳智能系统（南京）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安澳智能系统（南京）股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 9 日

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