公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-013

证券代码：833965 证券简称：科创股份 主办券商：国海证券
广西科创机械股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：广西科创机械股份有限公司
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月6日以电话方式发出
5.会议主持人：郭梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广西科创机械股份有限公司章程》和《广西科创机械股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据中发9号文及其配套文件精神，按照《广西电力市场交易实施方案和实

公告编号：2019-013

施细则》（桂工信运行【2017】1046），为节约用电成本，公司初步满足《售电公司准入与退出管理办法》（发改经体【2016】2120号）条件，拟申报售电公司参与市场化交易。根据《关于做好售电公司申报工作的通知》（桂工信运行【2016】869号）的要求“售电公司应在广西区内县级及以上工商行政管理部门登记，获取工商颁发的允许开展售电业务的工商营业执照，且经营范围符合开展售电业务要求”，公司拟将《章程》第二章第十二条“公司经营范围为：汽车零部件生产（凭有效许可证经营）、销售；货物进出口业务；普通货物道路运输”变更为“公司经营范围为：汽车零部件生产（凭有效许可证经营）、销售；货物进出口业务；普通货物道路运输；售电业务”。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟提议2019年7月26日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《广西科创机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广西科创机械股份有限公司
董事会
2019年7月10日

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