公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-014

证券代码：833965 证券简称：科创股份 主办券商：国海证券
广西科创机械股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月26日上午10：00。

预计会期0.5天。
无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
无

公告编号：2019-014

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广西科创机械股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

根据中发9号文及其配套文件精神，按照《广西电力市场交易实施方案和实施细则》（桂工信运行【2017】1046），为节约用电成本，公司初步满足《售电公司准入与退出管理办法》（发改经体【2016】2120号）条件，拟申报售电公司参与市场化交易。根据《关于做好售电公司申报工作的通知》（桂工信运行【2016】869号）的要求“售电公司应在广西区内县级及以上工商行政管理部门登记，获取工商颁发的允许开展售电业务的工商营业执照，且经营范围符合开展售电业务要求”，公司拟将《章程》第二章第十二条“公司经营范围为：汽车零部件生产（凭有效许可证经营）、销售；货物进出口业务；普通货物道路运输”变更为“公司经营范围为：汽车零部件生产（凭有效许可证经营）、销售；货物进出口业务；普通货物道路运输；售电业务”。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、

公告编号：2019-014

股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4）法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2019年7月26日8：30-9：30
（三）登记地点：广西科创机械股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书陈玉 联系电话：0775-2339880/
13977592626 传真：0775-2339880 联系地址：广西玉林市玉州区岭塘工
业园区
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《广西科创机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广西科创机械股份有限公司
董事会
2019年7月10日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。