公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-018

证券代码：833965 证券简称：科创股份 主办券商：国海证券
广西科创机械股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：广西科创机械股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 19 日 以电话方式发出

5.会议主持人：何海平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广西科创机械股份有限公司章程》和《广西科创机械股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
公司对 2019 年半年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了 2019 年半年度报告。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2019-018

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-016 ）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《广西科创机械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广西科创机械股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日

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