公告日期：2019-09-27

公告编号：2019-019

证券代码：833965 证券简称：科创股份 主办券商：国海证券
广西科创机械股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 9 月 27 日收到董事谢健先生递交的辞职报告，自 2019 年
9月27日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份20,631,900股，占公司股本的37.51%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 9 月 27 日收到董事谢源源先生递交的辞职报告，自 2019
年 9 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）辞职原因
个人原因辞职。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数

为确保公司运营管理正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会选举新任董事。同时，在新任董事未到职前，谢健、谢源源仍继续履行董事义务。

公告编号：2019-019

（二）对公司生产、经营上的影响
董事谢健、谢源源辞职后不再继续担任公司其他任何职务，不会对公司生产、经营以及未来的发展产生负面影响。
三、备查文件
谢健、谢源源辞职报告。

广西科创机械股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 27 日

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