公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-022

证券代码：833965 证券简称：科创股份 主办券商：国海证券
广西科创机械股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
无
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广西科创机械股份有限公司章程》和《广西科创机械股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，所作决定合法有效。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 16 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-022

无
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 15 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广西科创机械股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
公司因整体战略布局调整，拟将全资子公司广西玉林市中柴机械有限公司 100%
的股权转让给谢健。该议案内容详见公司于 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-020）及《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的 ，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办

公告编号：2019-022

理登记手续，可用信函或者传真方式、上门方式进行登记，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2019 年 10 月 16 日 8:30-9:30

（三）登记地点：广西科创机械股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0775-2339880 / 13977592626
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《广西科创机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广西科创机械股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日

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