公告日期：2019-10-31

公告编号：2019-029

证券代码：833965 证券简称：科创股份 主办券商：国海证券
广西科创机械股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：广西科创机械股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广西科创机械股份有限公司章程》和《广西科创机械股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，所作决定合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 38,186,400 股，占公司有表决权股份总数的 69.43%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-029

公司因整体战略布局调整，拟将全资子公司广西玉林市中柴机械有限公司100%
的股权转让给谢健。该议案内容详见公司于 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-020）及《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,711,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东谢健涉及该议案关联交易，需回避表决。
（二）审议通过《关于选举陈玉女士为公司董事的议案》
1.议案内容：
原董事谢健先生辞职，选聘陈玉女士为公司新任董事，任期至公司第二届董事会届满。
2.议案表决结果：

同意股数 38,186,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举李刚先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
原董事谢源源先生辞职，选聘李刚先生为公司新任董事，任期至公司第二届董事会届满。
2.议案表决结果：

同意股数 38,186,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2019-029

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
广西科创机械股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

广西科创机械股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 31 日

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