公告日期：2019-12-06

公告编号：2019-031

证券代码：833965 证券简称：科创股份 主办券商：国海证券
广西科创机械股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：广西科创机械股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：郭梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广西科创机械股份有限公司章程》和《广西科创机械股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任李刚为公司总经理的议案》
1.议案内容：
由于公司发展需要，聘任李刚为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-031

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西科创机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广西科创机械股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。