公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-002

证券代码：833965 证券简称：科创股份 主办券商：国海证券
广西科创机械股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议 于 2020年 1 月 3 日审议并通过：

任命梁庭晓先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 3 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由郭梅董
事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
公司发展需要，工作岗位调整。
（三）新任董监高人员履历
梁庭晓先生：中国国籍，1978 年 4 月出生。2002 年毕业于华南师范大学,本科学历。2003
年至 2005 年在广西容县石头镇上石村围冲水力发电站工作；2006 年至 2012 年 12 月任
职广州鹏映塑料有限公司（全日资企业）管理者代表兼质量主管；2013 年 1 月至 2019年任职中外合资温州天球电器有限公司供应商管理部长兼采购部长、质量部长；2019年 9 月至今任职广西科创机械股份有限公司总经理助理。

公告编号：2020-002

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次聘任高级管理人员不会对公司生产、经营造成影响。
三、备查文件
《广西科创机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广西科创机械股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 6 日

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