公告日期：2020-04-27

证券代码：833965 证券简称：科创股份 主办券商：国海证券
广西科创机械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十条 对于监事会或股东自行召集的股 第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予以配合。 东大会，董事会和董事会秘书应予以配合，
董事会应当提供股东名册。 并及时履行信息披露义务。董事会应当提供
股东名册。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：汽 第十二条 经依法登记，公司经营范围为：汽车零部件生产（凭有效许可证经营）、销售； 车零部件生产（凭有效许可证经营）、销售；
货物进出口业务；普通货物道路运输。 橡塑机械耐温耐磨耐腐材料、工程机械耐磨
材料、其它行业的耐高温耐磨损耐腐蚀高端
材料及产品的研发、加工及销售；货物进出
口业务；普通货物道路运输。

第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股 事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股
份的股东，有权向公司提出提案。 份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的 单独或者合计持有公司 3%以上股份的

股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临 股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收 时提案并书面提交召集人。召集人应当在收
到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向 到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向
股东告知临时提案的内容。 股东告知临时提案的内容，并将该临时提案
除前款规定的情形外，召集人在发出股 提交股东大会审议。

东大会通知后，不得修改股东大会通知中已 除前款规定的情形外，召集人在发出股
列明的提案或增加新的提案。 东大会通知后，不得修改股东大会通知中已
股东大会通知中未列明或不符合本章程 列明的提案或增加新的提案。

第五十二条规定的提案，股东大会不得进行 股东大会通知中未列明或不符合本章程
表决并做出决议。 第五十二条规定的提案，股东大会不得进行
表决并做出决议。

第五十四条 召集人应当在年度股东大会召 第五十四条 召集人应当在年度股东大会召
开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于 开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股
会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。 东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通
公司在计算起始期限时，不包括会议召开当 知各股东。公司在计算起始期限时，不包括
日。 会议召开当日。

第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理 第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通 由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或 知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至 取消的情形确需延期或者取消的，召集人应
少 2 个工作日，通知股东并说明原因。 当在原定召开日前至少 2 个交易日公告，通
知股东并详细说明原因。

第五十五条 第二款“股权登记日与会议日期 第五十五条 第二款“股权登记日与会议日期
间隔应当不多于 7 个工……
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