公告日期:2020-04-27
公告编号:2020-006
证券代码:833965 证券简称:科创股份 主办券商:国海证券
广西科创机械股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:广西科创机械股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:何海平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广西科创机械股份有限公司章程》和《广西科创机械股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会主席何海平代表监事会对 2019 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
公告编号:2020-006
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2019 年度财务报表已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了苏公 W[2020]A638 号标准无保留意见的审计报告,公司以此为基础编制 2019年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力,结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势,遵循我国现行的法律法规及企业会计准则,秉着稳健、谨慎的原则,编制了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司对 2019 年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结,并编制了 2019 年年度报告及年度报告摘要。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-003)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-006
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公证天业会计师事务所苏公 W[2020]A638 号审计报告,截止 2019 年 12 月
31 日公司未分配利润为-28,316,705.44 元,资本公积 7,497,733.97 元。为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展的安排,公司预计 2020 年度关联交易金额不超过人民币 5000万元:其中,因银行贷款继续存在预计关联方为……
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