公告日期：2020-04-27

证券代码：833965 证券简称：科创股份 主办券商：国海证券
广西科创机械股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
无
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833965 科创股份 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的惠金律师事务所李素红律师。
（七）会议地点
广西科创机械股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
公司董事长郭梅代表董事会对 2019 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会主席何海平代表监事会对 2019 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
（三）审议《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》
公司对 2019 年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了 2019 年年度报告及年度报告摘要。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公
告编号：2020-003 ）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
公司 2019 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了苏公 W[2020]A638 号标准无保留意见的审计报告，公司以此为基础编制 2019年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力，结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》

根据公证天业会计师事务所（苏公 W[2020]A638 号）审计报告，截止 2019 年 12
月 31 日公司未分配利润为-28,316,705.44 元，资本公积 7,497,733.97 元。为
保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
根据公司经营发展的安排，公司预计 2020 年度关联交易金额不超过人民币 5000万元：其中，因银行贷款继续存在预计关联方为公司提供担保 4800 万元；其他日常性关联交易事项预计 2020 年发生交易金额不超过 200 万元。
（八）审议《关于继续聘任公证天业会计师事务所为 2020 年度审计机构的议案》公司 2019 年度财务审计工作聘请了公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业
务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司……
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