公告日期：2020-05-20

证券代码：833965 证券简称：科创股份 主办券商：国海证

券

广西科创机械股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：广西科创机械股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭梅女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数46,124,100 股，占公司有表决权股份总数的 83.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨中玮因外地出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长郭梅代表董事会对 2019 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意股数 46,124,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席何海平代表监事会对 2019 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意股数 46,124,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了苏公 W[2020]A638 号标准无保留意见的审计报告，公司以此为基础编制 2019年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意股数 46,124,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力，结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意股数 46,124,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司对 2019 年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了 2019 年年度报告及年度报告摘要。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意股数 46,124,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

无

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（苏公 W[2020]A6……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。