公告日期：2020-05-20

广西科创机械股份有限公司

2020 年 5 月 18 日

章 程（修订）

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会...... 19

第一节 董事......23

第二节 董事会......25

第三节 董事会秘书......30
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会 ...... 33

第一节 监事......33

第二节 监事会......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计......37

第三节 会计师事务所的聘任......37
第九章 通知和公告...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算......41
第十一章 修改章程...... 43
第十二章 附则...... 43

第一章 总 则

第一条 为维护广西科创机械股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《非上市公众公司监督管理办法》以及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等其他法律法规的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由玉林市科创机械有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起方式设立，公司在玉林市工商行政管理局登记注册。

第三条 公司名称：广西科创机械股份有限公司

第四条 公司住所：玉林市玉州区岭塘工业园区，邮政编码：537000

第五条 公司注册资本为人民币 5500 万元。

第六条 公司为永久存续股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，向公司住所地法院起诉。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：秉承“创新、专业、服务社会”的经营理念，以经济效益为中心，以市场为导向，以技术为后盾，以质量求生存，以服务求发展，守法守信经营，为用户提供优质的产品和服务，为合作伙伴及社会创造价值、为股东及员工创造价值。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：汽车零部件生产（凭有效许可
证经营）、销售；橡塑机械耐温耐磨耐腐材料、工程机械耐磨材料、其它行业的耐高温耐磨损耐腐蚀高端材料及产品的研发、加工及销售；货物进出口业务；普通货物道路运输。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明……
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