公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-040

证券代码：833965 证券简称：科创股份 主办券商：国海证券
广西科创新材料股份有限公司补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司与原控股子公司广西玉林市中柴机械有限公司（以下简称“中柴公司”）累计发生经营性往来款 15,855,937.11 元，主要用于投入研发、购置生产设备及不动产等，因报告期内公司将中柴公司转让予原实际控制人谢健并办理工商登记，中柴公司不再纳入合并报表范围，因此形成关联方经营性应收款项
15,855,937.11 元。
（二）表决和审议情况

2020 年 8 月 31 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认
关联交易的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。根
据《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广西玉林市中柴机械有限公司

住所：陆川北部湾工业园区

注册地址：陆川北部湾工业园区

企业类型：有限公司

公告编号：2020-040

法定代表人：谢健

实际控制人：谢健、谢源源

注册资本：600 万元

主营业务：排气弯管

关联关系：谢健是广西科创新材料股份有限公司原实际控制人之一，本次交易构成关联交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次关联交易系公司对原控股子公司中柴公司前期经营性生产研发的累计投入，截至报告期末，中柴公司累计对科创公司形成经营性往来款为
15,855,937.11 元。
四、交易协议的主要内容
出让方：广西科创新材料股份有限公司
受让方：谢健
成交金额：人民币 15,855,937.11 元
支付方式：现金支付
生效条件：本协议由公司股东大会批准并经各方签字后生效
五、关联交易的目的及对公司的影响

公司因业务架构调整转让原控股子公司中柴公司予原实际控制人之一谢健，
经评估及股东大会审议后中柴公司交易价格为 211.80 万元，谢健于 2020 年 3 月
完成支付交易价款。转让完成后中柴公司作为关联方应付公司 1,585.59 万元经营性往来款，其中 2020 年 7 月份中柴公司已通过承担科创公司在陆川柳银村镇银行的债务结清往来款项 610 万元。公司通过将业务调整的方式剥离低效资产，快速回笼资金，有利于公司提高生产经营能力，聚焦主业。

公告编号：2020-040

六、备查文件目录
（一）《广西科创新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广西科创新材料股份有限公司补充确认
董事会
2020 年 8 月 31 日

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