公告日期：2020-12-30

公告编号：2020-050

证券代码：833965 证券简称：科创股份 主办券商：国海证

券

广西科创新材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：广西科创新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭梅女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数48,879,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨中玮因出差缺席；

公告编号：2020-050

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

为集中精力做好公司经营管理，经慎重研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、 法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时候为准。

2.议案表决结果

同意股数 42,561,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.07%；反

对股数 6,317,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.93%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及交联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于： 1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件； 2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

公告编号：2020-050

2.议案表决结果

同意股数 42,561,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 87.07%；反

对股数 6,317,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.93%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及交联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控投股东、实……
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