公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-006

证券代码：833966 证券简称：国电康能 主办券商：中信建投
国电康能科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：张永

6.会议列席人员：张永、陈文丽、陈少忠、陈燕珊、陈莎莎

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2023 年年度报告。

公告编号：2024-006

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2023 年年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《董事会关于 2023 度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司董事会关于 2023 度财务报告非标准审计意见的专项说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 19 日召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-006

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于补充审议为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

子公司湖南国电康能环境治理有限公司于2023年1月13日与中国光大银行股份有限公司长沙望城支行签订借款合同，借款金额为 1,000,000.00 元，借款期限为 1 年，利率为 4.3%，国电康能科技股份有限公司、陈少辉、陈文丽为该笔借款提供连带责任保证。

子公司湖南国电康能环境治理有限公司于2023年6月27日与长沙银行湘江新区支行签订借款合同，借款金额为 4,440,000.00 元，借款期限为 1 年，利率为5%，以本公司名下 5 项专利权（专利号：ZL201310578716.5、ZL20201252951.X、ZL2014604868.2、ZL201310664109.0、ZL201310515337.1）为该笔借款提供质押担保，陈少辉、陈文丽、陈漫虹、罗琼青、国电康能科技股份有限公司为该笔借款提供连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保》……
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