公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-011

证券代码：833966 证券简称：国电康能 主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

关联方提供融资等相关 120,000,000 54,240,730.15

其他 事项无偿担保；关联方

租赁房产；关联方提供

资金拆借等。

合计 - 120,000,000 54,240,730.15 -

公告编号：2024-011

（二） 基本情况
1.自然人
姓名：陈少辉

住所：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 19 层 1918-1935 室

2.自然人
姓名：陈少忠

住所：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 19 层 1918-1935 室

3.自然人
姓名：陈漫虹

住所：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 19 层 1918-1935 室

4.自然人
姓名：陈莎莎

住所：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 19 层 1918-1935 室

5.自然人
姓名：陈佳佳

住所：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 19 层 1918-1935 室

6.法人
名称：南方水泥（柬埔寨）有限公司
主营业务：水泥生产、销售。
关联关系：陈少辉系公司控股股东，陈少辉、陈少忠系公司实际控制人；张永与陈莎莎系夫妻关系，担任公司董事长、法定代表人；陈莎莎系陈少辉女儿，担任公司董事兼董事会秘书；陈佳佳系陈少辉女儿；公司股东湖南恒程新能源科技有限公司持有南方水泥（柬埔寨）有限公司 49%的股份；公司董事兼董事会秘书、湖南恒程新能源科技有限公司法人代表陈莎莎同时担任南方水泥（柬埔寨）有限公司董事。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2024 年

公告编号：2024-011

度日常性关联交易》的议案。
回避表决情况：本议案关联董事全部回避表决，非关联董事不足 3 人，根据《公司 章程》规定，该事项直接提交 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易价格系按照市场交易价格确定，公平合理。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易系根据平等、自愿、公平公允原则达成，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性不会因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司预计 2024 年度日常性关联交易，关联交易尚未发生，尚未签署相关协议，公司将在上述议案预计金额范围内，根据实际情况签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司预计 2024 年度日常性关联交易，不会对公司正常经营造成不利影响。
六、 其他事项

无
七、 备查文件目录……
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