公告日期：2022-05-24

证券代码：833967 证券简称：万极科技 主办券商：华创证券
深圳市万极科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数34,139,285 股，占公司有表决权股份总数的 79.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：

股东大会议事规则。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 34,139,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

董事会议事规则。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 34,139,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定监事会议事规则的议案》
1.议案内容：

监事会议事规则。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 34,139,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：

外投资管理制度。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 34,139,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于制定对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：

外担保管理制度。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市万极科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 34,139,285 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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