公告日期：2024-04-29

证券代码：833967 证券简称：万极科技 主办券商：华创证券
深圳市万极科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。会议的召开经第三届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833967 万极科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所王茜律师。
（七）会议地点

深圳市罗湖区清水河一路罗湖投控大厦 A 座 1303 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2023 年度董事会工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：为梳理 2023 年年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公司章程》等相关规定，结合《2023 年年度审计报告》，编制了《2023年年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司以全面战略规划及 2024 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：审议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
（七）审议《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
16,384,684.39 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3（含税），实际分派结果以中国证
券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《万极科技：2023 年年度权益分派预案公告》，（公告编号：2024-007）。
（八）审议《关于 2023 年年度财务审计报告的议案》

公司 2023 年年度审计工作由大华会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具了标准无保留审计意见的《2023 年年度审计报告》。

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《万极科技：董事、监事换届公告》，（公告编号：2024-008）。（十）审议《……
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