公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-011

证券代码：833967 证券简称：万极科技 主办券商：华创证券
深圳市万极科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张锋先生

6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事长任期于 2024 年 3 月 24 日届满，根据《公司法》和

公告编号：2024-011

《公司章程》的有关规定，现拟选举张锋先生担任公司董事长职务，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事长为连选连任。

张锋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《《关于选举公司第四届董事会副董事长》
1.议案内容：

鉴于公司第三届副董事长任期于 2024 年 3 月 24 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，现拟选举孔新华女士担任公司副董事长职务，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届副董事长为连选连任。
孔新华女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副董事长的资格，符合公司副董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈罗春女士为公司总经理》
1.议案内容：

鉴于公司第三届总经理任期于 2024 年 3 月 24 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，现拟聘任陈罗春女士担任公司总经理职务，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届总经理为连选连任。

陈罗春女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公

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司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任骆艳芳女士为公司财务负责人》
1.议案内容：

鉴于公司第三届财务负责人任期于 2024 年 3 月 24 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，现拟聘任骆艳芳女士担任公司财务负责人职务，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届财务负责人为连选连任。

骆艳芳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任陈罗春女士为公司董事会秘书》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董……
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