公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-022

证券代码：833967 证券简称：万极科技 主办券商：华创证券
深圳市万极科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张锋先生

6.会议列席人员：公司高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《 关于公司实际控制人、全资子公司为公司银行贷款提供担保公告》
1.议案内容：

公司于 2024 年 10 月 31 日召开第四届董事会第三次会议，审议《关于公司
实际控制人及子公司为公司向银行贷款提供担保的议案》，表决结果：同意 5

公告编号：2024-022

票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决情况：本次议案涉及的关联交易系公司单
方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百 零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、 接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回 避表决。该议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市万极科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市万极科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日

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