公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-020

证券代码：833976 证券简称：新游网络 主办券商：国金证券
厦门新游网络股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 26 日以现场方式发出

5.会议主持人：杨志昆先生
6.会议列席人员：戴绍立、林贤成、杨邵懿、谢滨
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中董事杨连捷先生和郑颖女士以通讯表决方式参会，公司高级管理人员和信息披露负责人列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨连捷先生和郑颖女士因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》议案

公告编号：2021-020

1.议案内容：
推选杨志昆为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案
1.议案内容：
拟聘任戴绍立为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案
1.议案内容：
拟聘任林贤成、杨邵懿为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-020

拟聘任陈秀莲为公司财务负责人，负责公司财务管理相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案
1.议案内容：
拟聘任林贤成为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《第三届董事会第一次会议决议》

厦门新游网络股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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