公告日期：2022-04-21

证券代码：833976 证券简称：新游网络 主办券商：国金证券
厦门新游网络股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2022年4月19日上午10:00在公司会议室召开。会议审议通过了《关于召开厦门新游网络股份有限公司 2021
年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 12 日召开公司 2021 年年度股东大
会。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833976 新游网络 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京大成（厦门）律师事务所指定律师见证此次股东大会。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《<2021 年年度报告>及摘要》

公司 2021 年年度报告及年报摘要内容。该议案具体内容详见公司 2021 年 4 月
21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《厦门新游网络股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》
董事会尽责履职情况及公司 2021 年经营成果、2022 年发展计划与展望。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告》
监事会 2021 年度尽责履职情况。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》
公司 2021 年财务状况、2021 年度主要业绩指标完成情况。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》
公司 2022 年度财务预算（包括营收预算、利润预算）的情况。
（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
该议案具体内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司 2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-005）。
（七）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
该议案具体内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。
（八）审议《关于公司在 2022 年度内购买不超过 6,000 万元理财产品的议案》该议案具体内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司关于使用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-006）。
（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》
该议案具体内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述……
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