公告日期：2022-08-04

公告编号：2022-014

证券代码：833976 证券简称：新游网络 主办券商：国金证券
厦门新游网络股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：杨志昆

6.会议列席人员：肖永周、连淼贶、李秋英、戴绍立、林贤成、杨邵懿、谢滨

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨连捷先生和郑颖女士因私人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》

公告编号：2022-014

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2022 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司 2022年半年度报告》（公告编号：2022-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》

厦门新游网络股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 4 日

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