公告日期：2023-04-20

证券代码：833976 证券简称：新游网络 主办券商：国金证券
厦门新游网络股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：杨志昆

6.会议列席人员：肖永周、连淼贶、李秋英、戴绍立、林贤成、杨邵懿、谢
滨

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨连捷先生和郑颖女士因私人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于报出 2022 年审计报告的议案》

1.议案内容：

同意对外报出 2022 年审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<2022 年年度报告>及摘要》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及年报摘要内容。该议案具体内容详见公司 2023 年 4
月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《厦门新游网络股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理对 2022 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2023 年的工作进行了
展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会尽责履职情况及公司 2022 年经营成果、2023 年发展计划与展望。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年财务状况、2022 年度主要业绩指标完成情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算（包括营收预算、利润预算）的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司 2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本……
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