公告日期：2023-05-12

证券代码：833976 证券简称：新游网络 主办券商：国金证

券

厦门新游网络股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨志昆先生

6.召开情况合法合规性说明：

2023 年 4 月 18 日,公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于召开厦门

新游网络股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》。公司于 2023 年 4 月 20 日

在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。本次会议的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨连捷和郑颖因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<2022 年年度报告>及摘要》

1.议案内容：

参见《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

参见《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

参见《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-004）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

参见《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

参见《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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