公告日期：2024-08-01

公告编号：2024-014

证券代码：833976 证券简称：新游网络 主办券商：国金证券
厦门新游网络股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 7 月 30 日上
午 10:00 在公司会议室召开。会议审议通过了《关于召开厦门新游网络股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 16 日召开公司
2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日上午 10 时 00 分。

公告编号：2024-014

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833976 新游网络 2024 年 8 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

详见第三届董事会第七次会议决议公告
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

详见第三届监事会第七次会议决议公告
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-014

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 8 月 15 日上午 10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：1.联系人：林贤成 2.联系电话：0592-55511293.传真
号码：0592-5556209 4.电子邮箱：linxc@xmxu.cn 5.联系地址：厦门市
集美区诚毅大街 358 号软件园三期 A01 栋 903-904 单元

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录

（一）厦门新游网络股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

（二）厦门新游网络股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；

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