公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-017

证券代码：833976 证券简称：新游网络 主办券商：国金证券
厦门新游网络股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨志昆先生
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 7 月 30 日,公司第三届董事会第七次会议审议通过《厦门新游网络
股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2024 年 8
月 1 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。本次会议的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.48%。

公告编号：2024-017

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨连捷委托杨志昆代为表决， 董事
郑颖因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详见第三届董事会第七次会议决议公告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

详见第三届监事会第七次会议决议公告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2024-017

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨志昆 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会

杨连捷 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会

刘鸿胜 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会

郑颖 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会

陈秀莲 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
16 日 时股东大会

肖永周 监事 ……
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