公告日期：2022-09-13

黑龙江龙广传媒股份有限公司

章程

2022 年 9 月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第五章 董事会 ...... 35
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 46
第七章 监事会 ...... 50
第八章 党支部 ...... 54
第九章 投资者关系 ...... 55
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 57
第十一章 通知和公告 ...... 60
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 61
第十三章 修改章程 ...... 66
第十四章 附则 ...... 66

黑龙江龙广传媒股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司（以下简称“公司”），设立方式为发起设立。

第三条 公司中文名称：黑龙江龙广传媒股份有限公司。

公司英文名称：HLJ Radio Media Co.,Ltd.

公司住所：哈尔滨经开区南岗集中区汉水路 333 号 B 座
205 室

邮政编码: 150090

第四条 公司注册资本为人民币 3,000 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
第九条 依据本章程，股东可以起诉股东，也可以起诉公司董事、
监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解。调解不成的，向仲裁机构申请仲裁或者向公司注册地人民法院提起诉讼。根据中华人民共和国相关法律，本章程任何条款被有管辖权的法院裁定为无效而被终止执行，不影响本章程其他条款的持续有效和执行。

第十条 公司应依法披露定期报告和临时报告。公司董事、高级管
理人员应当对定期报告签署书面确认意见；对报告内容有异议的，应当单独陈述理由，并与定期报告同时披露。公众公司不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露定期报告。

公司信息披露事务由公司董事会秘书负责。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、
董事会秘书和财务总监。

第十二条 公司应当建立兼顾公司特点和公司治理机制基本要求
的股东大会、董事会、监事会制度，明晰职责和议事规则。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 经营宗旨：实效传播,全媒力量,做大型品牌创意及推
广运营服务提供商。

第十四条 经营范围：许可项目：演出经纪。一般项目：广告设
计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；农副产品销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品批发；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；日用杂品销售；服装服饰零售；服装服饰批发。

前款所指经营范围以公司登记管理机关的审核为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司股份总数为 30,000,000 股。公司的股份采取股票
的形式。

公司股票采用记名方式，中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。
……
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