公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-027

证券代码：833978 证券简称：龙广传媒 主办券商：东北证券
黑龙江龙广传媒股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024年 9 月 20 日审议并通过：

提名郭子龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李辰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李化嘉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓雷先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨烁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年

公告编号：2024-027

9 月 20 日审议并通过：

提名王昕先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王丹丹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王昕先生，1981 年 8 月出生，汉族，哈尔滨市人，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，2005 年毕业于英国泰晤士河谷大学。2006 年 8 月至 2007 年 2 月
担任黑龙江广播电视台财务科出纳；2007 年 2 月至 2009 年 3 月担任黑龙江省广
播电视局第 24 届世界大学生冬季运动会工程项目指挥 部 出 纳 ； 2009 年 3 月至
2010 年 1 月担任黑龙江广播电视台财务科总账会计；2010 年 1 月至 2011 年 2
月担任黑龙江省广播电视局网络整合办公室审计项目成员；2011 年 2 月至 2014 年
7 月，担任黑龙江广播电视台规划财务部产业科长；2015 年 1 月至 2021 年 9 月
担任黑龙江龙广传媒股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2021 年 10 月至今担任黑 龙江省全媒体产业集团有限公司财务总监。

王丹丹女士，1982 年 11 月出生，汉族，哈尔滨市人，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历，2005 年毕业于黑龙江大学。2005 年 7 月至今为黑龙江广播电视台
（黑龙江省全媒体中心）员工。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。