公告日期：2024-05-06

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Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1973）

2023年股東週年大會通告

茲通告深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）將於2024年5月23日上午九時三十分假座中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23/F-3舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以審議及酌情通過以下決議案。除另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年4月30日之通函所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 考慮及批准2023年本公司董事會報告的決議案。
2. 考慮及批准2023年監事會報告的決議案。
3. 考慮及採納本公司2023年年度報告的決議案。
4. 考慮及採納本公司2023年年度報告概要的決議案。
5. 考慮及批准本公司2023年獨立非執行董事工作報告的決議案。
6. 考慮及批准本公司2023年年度財務決算報告。
7. 考慮及批准2023年利潤分配方案以不作出任何利潤分配。
8. 考慮及批准2024年預計關聯方交易。

9. 考慮及批准建議委任王世林先生為本公司獨立非執行董事。
10. 考慮及批准建議本公司非執行董事報酬。
11. 考慮及批准續聘德勤關黃陳方會計師行作為2024年度本公司外部國際核數
師，及德勤華永會計師事務所（特 殊普通合夥）作為外部本地核數師，為期一
年，及授權董事會釐定特定事項，包括但不限於釐定有關其委任之報酬。
12. 考慮及批准外部財務資助。

特別決議案

13. 考慮及批准向董事會授出一般授權發行本公司H股的決議案。

承董事會命

深圳市天圖投資管理股份有限公司
董事長兼執行董事

王永華先生

中國，2024年4月30日
附註：
(i) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委託一名或多名股東代理
人，代其出席大會並於表決時代其投票。股東代理人毋須為本公司股東。
(ii) 授權委託書須由委託人或獲其正式書面授權的授權人親筆簽署，或倘委託人為機構，則須蓋
上機構印鑑或由獲授權的高級職員或正式獲授權的授權人簽署。
(iii) 已簽署的委託書連同任何授權書或其他授權文件（如有）或經公證的授權書或授權文件副本應
在切實可行之情況下盡快送達卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心
17樓（就H股持有人而言），或本公司辦事處，地址為中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣
場B棟1座23/F-2/3（就未上市股份持有人而言），惟在任何情況下須於股東週年大會或其任何
續會（視情況而定）指定舉行時間不少於24小時前（即2024年5月22日上午九時三十分）送達，方
為有效。

(iv) 本公司股東（「股東」）填妥及交回委託書後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續
會（視情況而定）並於會上投票，在該情況下，委託書將視作撤回。
(v) 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名持有人可就該股份親身或由股東代理人在
股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名該等聯名持有人親
身或由股東代理人出席股東週年大會，則就有關股份在股東名冊排名首位之聯名登記持有人
方有權投票。
(vi) 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司H股股東，本公司訂於2024年5月20日至
2024年5月23……
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