公告日期：2024-05-06

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1973）

代表委任表格

本人╱吾等（附注1）
地址为：

为 深 圳 市 天 图 投 资 管 理 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司 」）股 本 中 每 股 面 值 人 民 币 1 . 0 0 元 的 H 股 股 份 共
股（附注2）的登记持有人，兹委任大会主席（附注3）
或
地址为：
为本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司於2024年5月23日上午九时三十分假座中国深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1座23/F-3举行的股东周年大会（「大会」）（及其任何续会），藉以审议及酌情通过大会通告所载各决议案（附注4），并在大会（及其任何续会）上按以下指示为本人╱吾等及以本人╱吾等名义就下列决议案投票。除另有所指，本通告所用词汇与本公司日期为2024年4月30日之通函所界定者具相同涵义。

普通决议案（附注4） 赞成（附注5） 反对（附注5） 弃权（附注5）

1. 考虑及批准2023年董事会报告的决议案。
2. 考虑及批准2023年监事会报告的决议案。
3. 考虑及采纳本公司2023年年度报告的决议案。
4. 考虑及采纳2023年年度报告概要的决议案。
5. 考虑及批准本公司独立非执行董事工作报告的

决议案。

6. 考虑及批准本公司2023年年度财务决算报告。
7. 考虑及批准2023年利润分配方案以不作出任何

利润分配。

8. 考虑及批准2024年预计关联方交易。
9. 考虑及批准建议委任王世林先生为本公司独立

非执行董事。

10. 考虑及批准建议本公司非执行董事的报酬。
11. 考虑及批准续聘德勤关黄陈方会计师行作为

2024年度本公司外部国际核数师，及德勤华永

会计师事务 所（特 殊普通合 夥）作 为外部本地核

数师，为期一年，及授权董事会厘定特定事

项，包括但不限於厘定有关其委任之报酬。

12. 考虑及批准外部财务资助。

特别决议案（附注4） 赞成（附注5） 反对（附注5） 弃权（附注5）

13. 考虑及批准向董事会授出一般授权发行本公司

H股的决议案。

日期：2024年 签署：

附注：
1. 请用正楷填上登记於本公司H股股东名册上的全名（中文及英文）及注册地址。

2. 请填上以 阁下名称登记与本委任表格有关的本公司H股数目。如未有填上数目，则本代理委托书将被视为与以 阁下
名称登记的所有本公司H股有关。

3. 如拟委派大会主席以外的人士为代表，请将「大会主席或」字样删去，并在空栏内填上 阁下拟委派代表的姓名及地址。
股东可委派一名或多名代表代其出席及投票。委任超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权。代表委任
表格的每项更改，均须由签署人简签示可。

4. 决议案全文载於日期为2024年4月30日的大会通函内，连同本委任表格将寄发予本公司股东。任何欲委派代表的股东应
先参阅大会通函。

5. 注意： 阁下如欲投票赞成决议案，请在有关决议案旁边的「赞成」栏内填上「」号。 阁下如欲投票反对决议案，请在
有关决议案旁边的「反对」栏内填上「」号。 阁下如欲就决议案放弃投票，请在有关决议案旁边的「弃权」栏内填上「」
号。在计算决议案表决结果时，弃权票将计入有表决权的票数。如无任何指示，则 阁下的代表可自行酌情投票或弃
权。除大会通告所载决议案外， 阁下的代表亦有权就大会上正式提呈的任何决议案酌情决定如何投票。

6……
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