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公告日期:2024-07-10
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Tian Tu Capital Co., Ltd.
深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號:1973)
公告
變更全球發售所得款項淨額的用途
茲提述(i)深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集 團」)日 期為2023年9月25日的招股章程(「招股章程」),內容有關本公司全球發售(「全球發售」)的所得款項淨額的用途;及(ii)本公司截至2023年12月31日止年度的 年度報告(「2023年度報告」),內容有關截至2023年12月31日止所得款項淨額的動用 情況。
本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈,董事會已考慮並批准變更全球發售所 得款項淨額的用途,惟需經本公司股東(「股東」)於本公司股東大會以普通決議案的 方式批准。
變更全球發售所得款項淨額的用途
本公司自全球發售所得款項淨額轉換為人民幣後約為人民幣950.7百萬元。
於2024年6月30日,已動用所得款項淨額約人民幣596.1百萬元,約人民幣354.6百萬 元則尚未動用(「剩餘所得款項淨額」)。已更新所得款項淨額金額以反映對有關全球 發售實際發行成本進行的若干調整,以本公司收到的最終發票為準。
經慎重考慮及詳細評估本集團的營運及商機後,董事會決定改變剩餘所得款項淨額的用途,更新後的預期使用時間表於下表載列:
經修訂
所得款項 佔所得款項 於2024年 於2024年 未動用所得 未動用所得款項
淨額的 淨額原定 6月30日 6月30日 款項淨額 淨額的更新後
序號 所得款項淨額用途 原定分配 百分比 已動用金額 未動用金額 的分配 使用時間表
(人民幣 (%) (人民幣 (人民幣 (人民幣
百萬元) 百萬元) 百萬元) 百萬元)
1 私募股權基金管理業務
為基金管理業務提供資金 332.7 35.0% 256.5 76.2 336.7 2025年年底前
投資於人才以支持擴大基金 142.6 15.0% 9.6 133.0 4.7 2024年年底前
管理業務
投資於為基金管理業務提供 95.1 10.0% 29.3 65.8 3.9 2025年年底前
外部專業支持
投資於辦公室和IT基礎設施 47.5 5.0% — 47.5 — —
2 直接投資業務
直接投資 118.8 12.5% 115.7 3.1 3.1 2025年年底前
推進債務償還及優化資本結構 95.1 10.0% 92.5 ……
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