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发表于 2024-07-26 16:51:09 股吧网页版
天图投资:2024年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-26


公告编号:2024-068

证券代码:833979 证券简称:天图投资 主办券商:国信证券
深圳市天图投资管理股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王永华先生
6.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数283,702,806 股,占公司有表决权股份总数的 40.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 5,171,686 股,占公司有表决权股份总数的 0.75%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人,列席 6 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 2 人;

公告编号:2024-068

3.公司董事会秘书列席会议;

4. 信息披露事务负责人列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司拟变更 H 股全球发售所得款项用途的议案》
1.议案内容:

有关详情请见公司于2024年7月10日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《变更全球发售所得款项净额的用途(H 股公告)》(公告编号:2024-060)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 278,531,120 股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.18%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数5,171,686 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.82%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》;
《深圳市天图投资管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日

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