公告日期：2024-07-29

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Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1973）

於2024年7月26日舉行的2024年第三次股東特別大會投票表決結果深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於2024年7月26日（星期五）上午9時30分於中國深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1座23樓轉3層召開的2024年第三次股東特別大會（「股東特別大會」）的投票表決結果。茲提述本公司日期為2024年7月10日的股東特別大會通告及通函（「通函」）。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。
2024年第三次股東特別大會投票表決結果
股東特別大會由董事會召開並由董事長王永華先生主持。董事，即王永華先生、鄒雲麗女士、李小毅先生、代永波先生、王世林先生及蔡洌先生均已親自或通過電子方式出席股東特別大會，馮衛東先生、黎瀾先生及刁揚先生由於彼等其他業務承諾並無出席股東特別大會。股東特別大會的召集、召開及表決符合中國公司法及《公司章程》的規定。於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 投票數目(%)

贊成 反對 棄權

1. 考慮及批准變更全球發售所得款 278,531,120 0 5,171,686
項淨額的用途。 (98.18%) (0.00%) (1.82%)
附註： 所有百分比均四捨五入至小數點後兩個位。

由於超過半數的票數贊成上述決議案，股東特別大會上提呈的該等決議案獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。本公司於香港的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決的監票員。
於股東特別大會日期，已發行股份總數為693,031,110股股份，包括173,258,000股H股及519,773,110股未上市股份，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。概無股東須於股東特別大會上就所釐定決議案放棄投票。任何股東於股東特別大會上就提呈決議案進行表決時不受任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條於股東特別大會上就提呈決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表明有意於股東特別大會上就提呈決議案投反對票或放棄投票。
出席股東特別大會的股東及其委派代表合共持有283,702,806股有表決權股份，佔截至股東特別大會日期已發行股份總數約40.94%。

承董事會命

深圳市天圖投資管理股份有限公司
董事長兼執行董事

王永華

中國深圳
2024年7月26日
於本公告刊發日期，董事會包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生。
* 僅供識別

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