公告日期：2024-08-20

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Tian Tu Capital Co., Ltd.

深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1973）

董事會會議召開日期

深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）兹通告謹定於2024年8月30日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公司截至2024年6月30日止六個月之未經審核綜合中期業績公告，以及處理其他事項。

承董事會命

深圳市天圖投資管理股份有限公司
董事長兼執行董事

王永華

中國深圳
2024年8月20日
於本公告刊發日期，董事會包括執行董事王永華先生、馮衛東先生、鄒雲麗女士及李小毅先生；非執行董事黎瀾先生及代永波先生；及獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生。

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