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公告日期：2021-12-09
公告编号：2021-033
证券代码：833980 证券简称：博伊特 主办券商：国金证券
无锡博伊特科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日以书面方
式发出
5.会议主持人：戴必柱先生
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（二） 会议出席情况
公告编号：2021-033
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司发展战略的变化，公司拟对董事会及监事会规定进行调整，并修订《公司章程》相对应的内容。现授权公司董事会对章程中的相关条款进行修订，并授权公司董事会办理工商变更登记手续。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的对应条款。
以上拟变更内容最终以工商行政管理部门登记为准。。
详见公司于2021年12 月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于无锡博伊特科技股份有限公司修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-034）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：
公司拟定于2021年12月24日召开2021年第二次临时股东大会。
公告编号：2021-033
具体内容详见公司于2021 年12月9 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2021-035 ）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡博伊特科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
无锡博伊特科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 9 日
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