公告日期：2021-12-09

公告编号：2021-034

证券代码：833980 证券简称: 博伊特 主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百 O 二条 董事由股东大会 第一百 O 二条 董事由股东大会
选举或更换，任期三年。董事任 选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任 期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故 期届满以前，股东大会不得无故
解除其职务。 解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选 事任期届满未及时改选，在改选

公告编号：2021-034

出的董事就任前，原董事仍应当 出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章 按照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者 理人员兼任。
其他高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事，总计
不得超过公司董事总数的 1/2。

一百一十二条 董事会由 5 名 第一百一十二条 董事会成员
董事组成，任期三年。 为五人至十九人，任期三年。

第一百五十条 公司设监事会。 第一百五十条 公司设监事会。监监事会由 3 名监事组成，监事会 事会成员不得少于三人，监事会
设主席 1 人。监事会主席由全体 设主席 1 人。监事会主席由全体
监事过半数选举产生。监事会主 监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事 席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行 会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推 职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 举一名监事召集和主持监事会会
议。 议。

监事会由股东代表和公司职工代 监事会由股东代表和公司职工代表组成，其中股东代表与职工代 表组成，其中股东代表与职工代表的比例为 2：1。监事会中的股 表的比例为 2：1。监事会中的股东代表由股东大会选举产生，职 东代表由股东大会选举产生，职工代表由公司职工通过职工大会 工代表由公司职工通过职工大会

公告编号：2021-034

民主选举产生。 民主选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因
因公司战略发展规划的需要拟修改董事会及监事会规定，同时依据《公司法》的相关规定修订《公司章程》的相应条款。
三、 备查文件
《无锡博伊特科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 9 日

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