公告日期：2022-07-28

公告编号：2022-017

证券代码：833980 证券简称：博伊特 主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和线上方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 18 日以书面方
式发出。
5.会议主持人：戴必柱先生
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

公告编号：2022-017

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年7月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://neeq.com.cn）披露的《无锡博伊特科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡博伊特科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 28 日

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