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公告日期：2023-04-18
证券代码：833980 证券简称：博伊特 主办券商：国金证券
无锡博伊特科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式
发出
5.会议主持人：戴必柱先生
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司 2022 年总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
《无锡博伊特科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《无锡博
伊特科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
《无锡博伊特科技股份有限公司关于 2022 年年度利润分配预案
的 公 告 》 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议
上述需提交股东大会审议的议案。
2……
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