公告日期：2023-04-18

证券代码：833980 证券简称：博伊特 主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日下午 14:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833980 博伊特 2023 年 5 月 9
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的北京大成（无锡）律师事务所葛恒敏律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

《公司 2022 年年度报告及摘要》
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

《公司 2023 年度财务预算方案》
（六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构议案》

本公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构。（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

《无锡博伊特科技股份有限公司 2022 年年度利润分配预案的公告》详见全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二） 登记时间：2023 年 5 月 15 日上午 8:00-12:00

（三） 登记地点：公司会议室

四、 其他
（一） 会议联系方式：联系地址：无锡惠山经济开发区锦惠路 15-2 号
联系电话： 0510-83592368

传真： 0510-83592398

邮政编码： 214174
（二） 会议费用：食宿及交通费自理
五、 备查文件目录
（一）《无锡博伊特科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
（二）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。