公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-008

证券代码：833980 证券简称：博伊特 主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式

发出。

5. 会议主持人：陶球先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二） 会议出席情况

公告编号：2023-008

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《无锡博伊特科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《无锡博伊特科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-008

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

《无锡博伊特科技股份有限公司关于 2022 年年度利润分配预案

的 公 告 》 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

公告编号：2023-008

（http://www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《无锡博伊特科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司

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