公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-015

证券代码：833980 证券简称：博伊特 主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十一次会议于 2024 年 5 月 31 日审议并通过：

提名戴必柱先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,015,625 股，占公司股本的
34.82%，不是失信联合惩戒对象。

提名金静芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,750,000 股，占公司股本的
14.29%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-015

提名周安全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,796,990 股，占公司股本的
4.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名卫继宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 43,125 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
八次会议于 2024 年 5 月 31 日审议并通过：

提名陶球先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 28,750 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛彬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生

公告编号：2024-015

效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届任免为任期期满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《无锡博伊特科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》《无锡博伊特科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日

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