公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-014

证券代码：833980 证券简称：博伊特 主办券商：国金证券
无锡博伊特科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人：陶球先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于监事会换届选举及提名公司第四届监事会监事候选人的议案》议案
1.议案内容：

鉴 于 公 司 第 三 届 监事会 任 期 即 将 届 满
（ 2021.06.22-2024.06.21）, 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍履行监事职务。监事会提名陶球、薛彬为公司第四届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡博伊特科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 31 日

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