公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-013

证券代码：833980 证券简称：博伊特 主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：戴必柱先生
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开审议议案的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举及提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴 于 公 司 第 三 届 董 事 会 任 期 即 将 届 满
（ 2021.06.22-2024.06.21）, 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍履行董事职务。董事会提名戴必柱、金静芳、周安全、刘晓兰、卫继宏为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于2024年6月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-013

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡博伊特科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
无锡博伊特科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日

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